兰迪广州刑事部与电商法律部长期研究互联网企业高危刑事风险及相关防控措施。在我们进行合规辅导及刑事辩护的过程中，时常发现，企业的高风险行为往往爆发于某个被忽略的时间点，最终酿成无法收拾的局面。
互联网企业在经营过程中，不要过于自信，应重点关注如下异常事件，聘请具备刑事辩护、互联网合规经验的律师团队介入处理。
1、用户投诉
（紧急程度：★）
用户直接向企业投诉时，是企业以最低成本处理危机事件的时间。
首先，企业需要判断、解决当前用户投诉。
其次，企业需要意识到，有可能相关违规问题已经被用户所察觉，如果不处理，后续用户可能采取①向企业经营所在的平台发起投诉（见下述第2点）、②向法院提起民事诉讼（见下述第3点）、③向市场监督管理局投诉（见下述第4点）、④向公安机关递交报警资料（见下述第5、6点）等不同的维权措施。
用户上述不同的维权路径都有可能对企业造成不同的影响，上述受理用户投诉的相关单位、机关所形成的材料，亦有可能成为指控企业违法、犯罪的案发材料或者辅助材料。
企业此时聘请律师，主要是针对用户投诉的相关事件进行分析，梳理企业可能存在的违规内容，进行快速整改，避免面临更大的危机。
2、大型合作方投诉或警告
（紧急程度：★★）
以信息流广告业务为例，信息流广告依赖于平台方而存在，若企业收到相关平台的警告邮件，说明针对企业的投诉已经扩散至合作方的相关平台。
此时，相关平台的警告邮件已经成为企业明知违法的客观材料。更进一步，若企业未进行合规调整，相关平台出于维护用户权益或者网络安全等理由，可能会向相关部门提供投诉、报案材料。
企业此时聘请律师，主要是针对平台警告内容进行合规调整，并排查事件的严重程度。
3、被民事起诉
（紧急程度：★★★）
以信息流广告业务为例，企业因广告服务被起诉的，起诉事由涉及广告内容真实性、线索合法性等高危环节的，法院对该环节做出的认定对贵司有至关重要的影响：
①做出业务不利的认定，比如违法获取公民手机号、伪造广告资质，即成为用户投诉或者公安调查的不利证据；
②法院在调查过程中，可以向企业出具司法建议书，要求企业整改，该整改要求有可能构成企业之前业务不合规的证据；
③法院在调查过程中，也可以将企业的违法线索移送市场监督管理局、公安机关进行处理。此时，事态即由一般的民事纠纷升级为行政案件甚至刑事案件。
4、工商调查
（紧急程度：★★★★）
企业收到工商调查协助要求时，说明用户已经将投诉文件递交到工商。此时聘请律师可以梳理相关合法性抗辩及整改方案，争取大事化小，小事化无。
若置之不理，等企业收到工商处罚后，不仅需要承担行政责任，也可能为下一步的业务开展埋下违法明知的证据。
在企业面临第二次同类投诉时，即有可能导致该投诉的处罚升级，或者导致该投诉升级为刑事案件。
5、收到公安调查取证通知
（紧急程度：★★★★★）
企业相关员工或者负责人收到公安调查取证通知时，应高度警觉。
即使公安相关是由于关联用户、企业的关联合作方的相关案件展开调查，若企业的相关业务被他人利用进行犯罪的，企业的业务员、负责人等均有可能被牵连进对应的刑事案件。
此时聘请律师介入分析事件性质、提供对应的合规服务或者前置性辩护服务，了解该事件可能的发展走向，及时做好准备。
6、被公安机关立案侦查
（紧急程度：★★★★★）
企业相关业务员、负责人收到公安相关到某派出所报道或者被带走的，相关人员很大可能已经被立案侦查。此时，合伙人及相关人员的家属应当在相关人员被带走之日起37日内紧急委托律师，律师越早介入，越有可能对相关人员进行合规性辅导，分析刑事流程及相关人员可能面临的措施，避免相关人员因惊慌失措做出错误陈述。
除此之外，如果发现其他数据异常或者业务异常行为，企业也需要重点关注，有无可能被牵连到刑事案件。
如有相关疑问，欢迎联系：
兰迪广州刑事部负责人 黎杰豪律师（135-3326-5777）
兰迪广州电商部负责人 李晓怡律师（188-1947-7389）